يقال إن بينانس يواجه تحقيقا آخر من قبل وزارة العدل الأمريكية ، وهذه المرة يتعلق بانتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على روسيا. وفقًا لـ Bloomberg ، تحقق الوكالة فيما إذا كان تبادل العملة المشفرة يسمح للعملاء الروس بتحويل الأموال للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد المؤسسات المالية في البلاد. كما أفادت مصادر المنشور أن Binance تناقش تسوية محتملة مع وزارة العدل بشأن مزاعم سابقة بأن البورصة استخدمت أيضًا لتحريك الأموال حول العقوبات الأمريكية ضد إيران.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على المؤسسات المالية الروسية بعد غزو أوكرانيا. طلب Mykhailo Fedorov ، نائب رئيس وزراء أوكرانيا ، من أكبر بورصات العملات المشفرة تجميد جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية في نفس الوقت ، لكن Binance كانت واحدة من الشركات التي رفضت القيام بذلك. في ذلك الوقت ، قال ممثل الشركة إن حظر وصول الأشخاص إلى العملات المشفرة من جانب واحد "يتعارض مع جوهر العملات المشفرة" لأنه سيؤثر على المستخدمين العاديين ، وليس فقط القلة الروسية.
إذا كانت وزارة العدل تدرس بالفعل أنشطة الشركة المتعلقة بالعقوبات الروسية ، فهذه ليست سوى واحدة من التحقيقات التي تواجهها البورصة. بدأت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية التحقيق في التقارير التي تفيد باستخدام Binance في مخططات غسيل الأموال في عام 2021. وفي وقت سابق من هذا العام ، وجهت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الاتهام إلى Binance ومؤسسها Changpeng Zhao لعدم مطالبة المستخدمين بالتحقق من هويتهم ، وتقديم مشتقات تشفير غير مسجلة واتخاذ خطوات لتجنب اللوائح الأمريكية. في ذلك الوقت ، أخبرتنا Binance أنها وجدت المزاعم "مفاجئة ومخيبة للآمال".
هذه المرة ، أبلغت الشركة بلومبرج في بيان: "في عام 2021 ، أطلقت Binance مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركة بالكامل ، بما في ذلك جلب مدراء تنفيذيين ذوي خبرة من الطراز العالمي لتغيير طريقة عمل Binance بشكل أساسي على نطاق عالمي." وتابع المتحدث الرسمي أن الشركة تتبع الآن بروتوكولات صارمة بشأن "اعرف عميلك" مماثلة لتلك المستخدمة من قبل البنوك التقليدية. وقالوا إن "سياستنا هي عدم التسامح مطلقًا مع عمليات التسجيل المزدوجة والمعرفات المجهولة ومصادر الأموال غير الواضحة". في حين أنهم لم يردوا تحديدًا على المزاعم ، بدا أن البيان ينفي أن خدمة الشركة سمحت للمستخدمين الروس بانتهاك العقوبات الأمريكية.
اقرأ أيضا: