انضم ممثلو ARMA و SBU و Cyber Police إلى البرنامج Binanceتهدف إلى مكافحة الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة. أجرت Binance ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات البنية التحتية للـ blockchain والبنية التحتية للعملات المشفرة ، تدريبات لهم كجزء من برنامجها العالمي للتدريب على تطبيق القانون.
هذا البرنامج هو أول مبادرة منسقة في الصناعة في جميع أنحاء العالم. تم إنشاؤه لمساعدة السلطات المختصة في تحديد المالية و الجرائم الإلكترونية، وكذلك للمساعدة في محاكمة الجناة. في أوكرانيا ، تم إجراء التدريبات من قبل رئيس قسم التدريب على تطبيق القانون في Binance ، ياريك ياكوبتشيك.
تضمن البرنامج التدريبي ندوات عبر الإنترنت حول blockchain والعملات المشفرة ، بالإضافة إلى مواد تعزز فهم البيئة القانونية والتنظيمية الديناميكية. تمت مناقشة السياسة خلال الندوات Binance مكافحة غسيل الأموال (AML) وتقنيات التحقيق التي طورتها الشركة لاكتشاف ومنع الاحتيال المحتمل.
كما تم خلال التدريب مناقشة المزيد من الخطوات في اتجاه تعزيز التعاون من أجل مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب باستخدام الأصول الافتراضية. في العام الماضي ، بدأت وكالة تتبع وإدارة الأصول (ARMA) التعاون مع أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم لمشاركة المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وكالات إنفاذ القانون عند تحديد الأصول وتتبعها.
اعتبارًا من اليوم ، أنشأت الوكالة الوطنية بالفعل قنوات اتصال وتفاعل مع عمليات تبادل العملات المشفرة الكبيرة ، وهذا يسمح بالإضافة إلى ذلك بإثبات حقائق وجود الأصول الرقمية والافتراضية للمشاركين في الإجراءات الجنائية. كما أنه يساعد على زيادة فعالية التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتوفير معلومات إضافية لمصادرة أصول العملة المشفرة المحددة.
سوف نذكرك بأننا كتبنا هذا Binance مؤخرًا مغلق أمام الروس القدرة على بيع وشراء الدولار واليورو من خلال خدمة P2P الخاصة بها وفقًا لمتطلبات الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا ، والتي تم تنفيذها من قبل الاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير. كما منعت البورصة مواطني الاتحاد الأوروبي من شراء وبيع الروبل من خلال خدمة P2P. وفقًا لممثل Binance ، يحتاج المستخدمون إلى اختيار العملات الورقية الأخرى المتاحة إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام خدمة P2P. في الوقت نفسه ، لا يوجد حظر على استخدام الروبل للروس في بورصة العملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
لدي شعور سيء بشأن استقرار منصة Binance نفسها.
لا عجب ما هو هاجس ، لأنه سرداب. كم عدد التبادلات المتشابهة هناك ، تم إغلاقها جميعًا :) وسيُغلق هذا التبادل ، عاجلاً أم آجلاً. الشيء الرئيسي هو عدم الاحتفاظ بالأموال هناك.