اليوم ، تعمل بالفعل بورصات العملات المشفرة اللامركزية (DEX) والمركزية (CEX) على أراضي أوكرانيا ، والتي تخضع للتشريعات الأوكرانية. ومع ذلك ، هناك طلب متزايد على منصات CEX و P2P لعمليات الشراء والتبادلات السريعة. في الوقت نفسه ، ترتبط قضية شرعية وحماية أموال المستخدمين ارتباطًا وثيقًا بموثوقية النظام الأساسي ، كما أوضح ممثلو منصة تداول العملات المشفرة الأوكرانية WhiteBIT.
كيفية شراء عملة مشفرة آمنة على CEX
يوفر تبادل العملة المشفرة المركزي ، المعروف أيضًا باسم CEX ، للمستخدمين القدرة على فتح محافظ العملات المشفرة لأي عملة مشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، بعد اجتياز KYC (إجراءات التحقق من المستندات) ، إذا لزم الأمر شراء العملات المشفرة يمكن شراؤها حتى فيات.
يُعتقد أن بورصة العملات المشفرة المركزية في أوكرانيا أكثر موثوقية ، حيث تحتفظ بنسبة 96-98٪ من الأموال في المحفظة الباردة. هذا لا يؤثر على قدرة المستخدمين على استخدام أصولهم. الحقيقة هي أن تبادل العملة المشفرة لا يخزن الأموال عبر الإنترنت. هذا يعني أن المحتالين لن يتمكنوا من الوصول إلى الأصول لأنها أكثر أمانًا.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم شراء عملة مشفرة من خلال موقع منصة CEX ، فإن البورصة تتحقق من تورطها في نشاط إجرامي. يمكن أن يحدث هذا في حالتين:
- إذا كان الطلب المقابل يأتي من هياكل الدولة ؛
- إذا تجاوز مبلغ الصفقة 1000 دولار (حسب المعيار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال).
لذلك ، إذا تم العثور على ما يسمى بالعملة المشفرة "القذرة" في محفظة المستخدم ، فقد يتم حظر حساب المستخدم وأمواله بشكل مؤقت أو لا رجعة فيه أو الاستيلاء عليها من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.
من ناحية أخرى ، هذا يعني أنه حتى عند شراء عملة مشفرة من خلال ، على سبيل المثال ، WhiteBIT للتبادل السريع ، سيتلقى المستخدم عملة مشفرة خالصة.
التحقق هو وسيلة لامتلاك عملة مشفرة قانونية
من أجل أن يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم من تلوث المحفظة من خلال تلقي عملة مشفرة خارج البورصة إلى حساباتهم (أي ، على سبيل المثال ، شخص ما يرسل لك عملة البيتكوين) ، تضيف بعض بورصات العملات المشفرة الأوكرانية أدوات خاصة للتحقق بشكل مستقل من العناوين التي ستستخدمها الأموال تعال للمشاركة في نشاط إجرامي.
نعم ، منصة تداول العملات المشفرة الأوكرانية WhiteBIT لديها مدقق AML ، والذي يمكن استخدامه للكشف عن محافظ Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash المتورطة في غسيل الأموال. تكلفة هذه الخدمة 1 دولار أمريكي فقط.
كيفية شراء عملة معماة على P2P
إحدى المنصات ذات الصلة بين المستخدمين الأوكرانيين هي منصة Bitcoin Global P2P. هذا هو تبادل للبيع والشراء الفوري للعملات المشفرة ، والذي يعمل كمنصة للتواصل مع مستخدميه. أي أن قيمة العملات المشفرة لا يتم تشكيلها من قبل السوق بشكل عام ، ولكن يتم تحديدها مباشرة من قبل البائع والمشتري.
مثل عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية ، تعمل منصة الند للند كمنصة تضمن سلامة مستخدميها. يحدث هذا عن طريق إيداع الأموال: قبل أن تصل إلى المشتري ، يجب أن يقوم بالدفع. فقط بعد ذلك سيتم إضافة الأموال.
ومع ذلك ، من أجل شراء عملة مشفرة موثوقة هنا ، يجدر أيضًا استخدام مدقق AML المقدم من بورصة العملات المشفرة الأوكرانية WhiteBIT. من الأفضل اختيار بورصات P2P التي تخضع لـ CEX ، كما هو الحال في Bitcoin Global.